To mænd fra byggefirma i Herlev får fængselsdom i opsigtsvækkende hvidvask-sag

To mænd på 42 og 46 år, henholdsvis en direktør og en ejer af et byggefirma i Herlev, har ved Retten i Glostrup i dag hver fået ét år og tre måneders betinget fængsel samt 200 timers samfundstjeneste for grov hvidvask og momssvig af særlig grov karakter. Derudover en tillægsbøde på 585.432 kroner. Det oplyser Retten i Glostrup i en pressemeddelse.

Det fremgår af anklageskriftet, at det første forhold fandt sted fra 9. marts 2019 til 19. marts 2020, hvor de to i forening fra selskabets to konti har overført i alt 3.040.764 kroner som betaling for 20 fiktive fakturaer fra tre andre virksomheder, som er opløst efter konkurs. Det er sket via betalingsplatformen INPAY A/S, hvorfra pengene blev videreoverført til udlandet for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Det andet forhold er ifølge anklageskriftet foregået i perioden fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal samme år, hvor direktøren og ejeren ligeledes for at undgå at betale moms bevidst har givet forkerte oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Det er sket ved at angive virksomhedens momstilsvar for lavt på 19 af de førnævnte fakturaer, som i alt stod til 2.927.163 kroner, hvilket resulterede i, at statskassen blev unddraget for ikke under 585.432 kroner, som der står i anklageskriftet.

LÆS hele dommen her.

En større sag

Sagen er en del af en større sag, hvor politiet har efterforsket omfattende hvidvask for omkring 350 millioner kroner. Det fremgår af pressemeddelelsen. Politiet mente, at de tre selskaber var såkaldte 'fakturafabrikker', hvis formål alene var at udstede fiktive fakturaer til andre virksomheder, der ønskede at sluse ulovlige penge ud fra virksomhedens omsætning. De fiktive fakturaer lød på leje af mandskab og køb af materialer, ydelser der rent faktisk ikke var leveret.

En af de virksomheder, der havde betalt fakturaer til de tre 'fakturafabrikker' med lidt over tre millioner kroner var så byggefirmaet i Herlev.

Mistanke mod de to tiltalte kom frem allerede i foråret 2020, og i 2020 og 2022 faldt der dom mod nogle af de personer, der var impliceret. Alligevel blev der først rejst tiltale i sagen i september 2024, og på grund af rettens berammelsestid blev den først hovedforhandlet nu.

Debut for anklagemyndigheden

Det er første gang, at anklagemyndigheden har ført en straffesag mod personerne bag et såkaldt A-selskab, som er betegnelsen for de virksomheder, der køber fiktive fakturaer hos såkaldte fakturafabrikker. Tidligere er den type sager alene blevet ført ud fra en skatteretlig vinkel, men i juli 2018 blev der indført en ny bestemmelse om hvidvask i straffeloven, der blandt andet kriminaliserer selvhvidvask, som er omdrejningspunktet i denne sag.

Specialanklager hos NSK Stig Paulsen siger i en pressemeddelelse:

»Jeg er tilfreds med dommen. Det er første gang, at vi har ført en straffesag om selvhvidvask mod personerne bag et af de selskaber, der køber de fiktive fakturaer, som fakturafabrikkerne udsteder. I denne sag var der tale om selvhvidvask, fordi det var de dømtes egne kriminelle midler, de hvidvaskede.«

LÆS OGSÅ: Første del af letbanen åbner